Actualidad y Eventos
MAS RECIENTES
Anulada una sentencia que otorgó la guarda y custodia de la menor a la madre porque ésta ocultó datos para localizar al padre
El Tribunal Supremo (TS) ha estimado una demanda de revisión interpuesta por el padre de una menor contra una sentencia en proceso de medidas por hijo extramatrimonial, al quedar probado que la madre de la menor ocultó a la Justicia los datos que disponía y que...
Despedido de su empresa por realizar actividades de la que es administrador mientras estaba de baja por IT
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara procedente el despido disciplinario de un trabajador que al mismo tiempo que estaba de baja por incapacidad temporal en la empresa en la que estaba contratado, se dedicaba a realizar actividades para la mercantil de...
La Audiencia de Castellón condena a dos años de cárcel a un empresario por falsificar un documento y presentar una denuncia falsa
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros a un empresario por los delitos de falsificación de documento privado, denuncia falsa y estafa procesal, con la concurrencia de la...
Detectives infiltrados en fiestas ilegales en Ibiza permiten desarticular una organización de traficantes de droga
El conseller del Departamento de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, se ha reunido hoy con representantes de los ayuntamientos de la isla para hacer un primer balance del servicio de detectives que, por tercer año consecutivo, ha puesto en...
EVENTOS
“Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance”
El pasado día 27 de junio se celebró la sesión “Investigaciones internas y aseguramiento de la prueba en el ámbito de la Compliance” en el Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), organizada por la Associació Catalana de Compliance , y las secciones de...
Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica: la importancia de la cooperación espontánea
La Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI) ha presentado su informe anual ante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se está celebrando en la ciudad de Asunción en Paraguay. El informe ha sido...
World Summit Detectives 2018
El WSD2018 se ha celebrado en Madrid del 15-18 de Marzo de 2018, organizado por la Anadpe y bajo la Presidencia del Comite Organizador que ostentaba nuestro Director General José Pimentel. El acto de inauguración contó con la presencia del Ministro del Interior Juan...
Presidente Nelson Mandela
Con motivo de la visita a España que realizó el Presidente Nelson Mandela en 1.993 para recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra compañía prestó los correspondientes servicios de protección en colaboración con la Comisaria...
SALA DE PRENSA
La Justicia avala el despido de un trabajador que robó tóner de su empresa: le pilló una cámara oculta instalada ‘ex profeso’
La Justicia ha avalado el despido del empleado que se apropió de varios cartuchos de tóner que estaban en un almacén de la imprenta en la que trabajaba. Ante la sospecha de que alguien se estaba quedando con ellos, la dirección de la empresa decidió instalar una...
Una notaria, suspendida tras autorizar un testamento de una anciana moribunda que sufrió dos ictus: dio parte de su herencia a dos empleadas
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una notaria por un delito de falsedad en documento público por imprudencia grave. Valentina autorizó un testamento y un poder notarial de una mujer anciana, Otilia, que padecía un importante deterioro cognitivo debido...
Anulada una sentencia que otorgó la guarda y custodia de la menor a la madre porque ésta ocultó datos para localizar al padre
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CASOS DE EXITO
Un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario
El informe de un detective muestra que un despacho de abogados ha estado asesorando en la sombra a un empresario canario. De acuerdo a la querella presentada, dos consejeros de Grupo Santana Cazorla, Juan Arencibia y Martín Jesús Suárez, habrían estado trabajando en...
Detectives infiltrados en fiestas ilegales en Ibiza permiten desarticular una organización de traficantes de droga
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El Juez imputa a diversas personas por desaparición y desvio de activos
Un total de 6 personas están siendo investigadas por un supuesto fraude con motivo de la presentacion de un concurso de acreedores y el desvio de activos. Las empresas implicadas realizaban actividades en Brasil, Colombia, Angola, Reino Unido, Dubai, China, Mauritius...
La Audiencia Provincial de Soria condena como responsable civil subsidiario a una entidad bancaria por un presunto delito de robo continuado con fuerza en las cosas en entidad bancaria abierta al público
La entidad bancaria solicitó la celebración de la vista a puerta cerrada, a lo que se opusieron las partes acusadoras, acordando la Sala no haber lugar a restringir en este caso la publicidad del acto de juicio oral. La representación de la entidad financiera formuló...
PUBLICACIONES
Seguridad Pública ⇄ Seguridad Privada
Sin duda alguna, hay un procedimiento de importancia en relación a la seguridad pública y seguridad privada, el cual, en ocasiones, puede facilitar o ayudar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplan la misión asignada por la Constitución Española en su artículo...
EL DETECTIVE descubridor de la veracidad de los hechos
José Pimentel es presidente de la ASOCIACION NACIONAL DE AGENCIAS DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA (ANADPE). Los objetivos de la asociación son apoyar, potenciar y promocionar el desarrollo de la actividad de los detectives privados de España, estableciéndose canales...
Entrevista de José Pimentel en Policía Municipal de Madrid
José Pimentel, CEO de JPM Detectives y Presidente de ANADPE, entrevistado por Policía Municipal de Madrid en su revista mensual sobre legislación, actividades y relaciones del detective privado con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Visualizar
José Pimentel presenta el Manual de Investigaciones Económicas-Financieras
Nuestro Director ha publicado el "Manual de Investigaciones Economicas-financieras" cuyo objetivo es establecer a nivel nacional unas líneas comunes de actuaciones en las investigaciones de índole económica que derive en el afloramiento de patrimonio, desaparición...
ARTICULOS
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Fortaleciendo el presente – Construyendo el futuro
Durante el mes de marzo de 2018, se va a celebrar en Madrid un importante y extraordinario acontecimiento de especial relevancia para los colectivos de investigación, seguridad, compliance, analistas de jnteligencia y abogados, interesados en compartir conocimientos,...
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